Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 5 из 5 избранных членов Совета директоров общества.
Кворум имелся.
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) «Об акционерных обществах», кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров НАО «Заветы Ленина» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» - 100% голосов
«Против» – 0% голосов
«Воздержался» - 0% голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров НАО «Заветы Ленина».
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 16 февраля 2024 года.
Определить форму проведения общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
Определить почтовый адрес для приема бюллетеней: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11, НАО «Заветы Ленина».
2. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина».
1. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров НАО «Заветы Ленина».
3. Избрание членов Совета директоров НАО «Заветы Ленина».
3. Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина» в следующем составе:
Председатель общего собрания акционеров - Ляпина Татьяна Геннадьевна
Счетная комиссия - АО «НРК-Р.О.С.Т.»
4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина» разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445 не позднее 27 декабря 2023года.
5. Определить, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, и порядок ее представления.
Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам материалов к подготовке к внеочередному общему собранию НАО «Заветы Ленина»:
1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить, что с документом акционеры могут ознакомиться в период с 26 января 2024 года по 16 февраля 2024 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11.
6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина», согласно приложению 1 настоящего протокола.
2.2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 25 декабря 2023года.
2.2.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, согласно приложению 2 настоящего протокола.
2.2.4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина», назначенного на 16 февраля 2024 года, согласно приложению 3 настоящего протокола.
В случае поступления предложений от акционеров формулировки решений в бюллетенях будут изменены.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2023г., протокол №б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Кинякин
3.2. Дата 14.12.2023г.