Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.02.2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.02.2025г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров и почтового адреса для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по вопросам внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина»
2. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
3. О вынесении для решения внеочередным общим собранием акционеров вопроса об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» с АО «Россельхозбанк».
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина»
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина». Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров НАО «Заветы Ленина»
6. Утверждение заключения о крупных сделках, заключаемых с НАО «Заветы Ленина»
7. Определение цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества.
8. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров НАО «Заветы Ленина» и порядок их предоставления.
9. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимым на внеочередное общее собрание акционеров.
10. Утверждение рабочих органов, порядка ведения и регламента проведения собрания.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Кинякин
3.2. Дата 21.02.2025г.