Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"<BR>29.04.2025 16:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.04.2025г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.05.2025г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2. Предварительное утверждение годового отчета НАО «Заветы Ленина» за 2024 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, общества по результатам финансового 2024 года.</P>
<P>3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров, определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров. Утверждение повестки дня, а также другие вопросы, связанные с подготовкой собрания. </P>
<P>4. Определение даты, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определение типа акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров НАО «Заветы Ленина».</P>
<P>5. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года. </P>
<P>6. Рекомендации по назначению аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества. </P>
<P>7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>8. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.В. Кинякин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.04.2025г.</P>