Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): «03» апреля 2025г.
Почтовый адрес для приёма бюллетеней: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не указывается.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 апреля 2025 г.
В соответствии с абз.3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-Ф3 «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (т.е. не позднее 02 апреля 2025 г.).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 марта 2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание дополнительных соглашений к Договорам поручительств юридического лица (перечень Договоров поручительств указан в Приложении 1), заключенным с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ступинская Нива» (ИНН 5045063264) по Договорам об открытии кредитной линии, указанным в Приложении 2, в связи с изменением процентной ставки:
«Льготная процентная ставка: В период с «01» января 2025 года по «31» декабря 2025 года процентная ставка устанавливается в размере 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору. Процентная ставка рассчитывается по плавающей процентной ставке исходя из размера ключевой ставки Банка России, определяемого в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на соответствующую дату установления процентной ставки. Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату, следующую за датой изменения (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России.
Коммерческая процентная ставка: Размер процентной ставки устанавливается как размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 5,0% (Пять процентов) годовых (далее - фиксированная надбавка). Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату установления (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России как новый размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на фиксированную надбавку.»
(Перечень Договоров указан в Приложении № 1 к Протоколу).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с документами акционеры могут ознакомиться в период с 11.03.2025 по 02.04.2025 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Московская область, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.11, НАО «Заветы Ленина».
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров НАО «Заветы Ленина», дата принятия решения –28.02.2025 г., дата составления и номер протокола от 28.02.2025 г. №б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Кинякин
3.2. Дата 28.02.2025г.