Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 11 сентября 2023 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142825, Московская область, город Ступино, деревня Дубнево, ул. Новые дома, д.11.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания – 60 983 106 (шестьдесят миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи сто шесть), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросам повестки дня общего собрания. Кворум по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА - 60 983 106;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Назначить аудитором Непубличного акционерного общества «Заветы Ленина» аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ и НАЛОГИ», ОГРН 1123668017824, ИНН 3665087582, адрес места нахождения: 394038, Воронежская область, город Воронеж, ул. Космонавтов, дом 6В, офис 1, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2.6.2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА - 60 983 106;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Назначить аудитором Непубличного акционерного общества «Заветы Ленина» аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ и НАЛОГИ», ОГРН 1123668017824, ИНН 3665087582, адрес места нахождения: 394038, Воронежская область, город Воронеж, ул. Космонавтов, дом 6В, офис 1, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 сентября 2023 года, протокол №б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Кинякин
3.2. Дата 11.09.2023г.