Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 марта 2023 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 марта 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 142825, Московская область, город Ступино, деревня Дубнево, ул. Новые дома, д. 11

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 983 214, что составляет 99,9702% от имеющих право голоса на общем собрании, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение устава Непубличного акционерного общества «Заветы Ленина» в новой редакции».

2. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение устава Непубличного акционерного общества «Заветы Ленина» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 61 001 409

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 61 001 409

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 983 214

Кворум по данному вопросу (%): 99.9702%

ЗА – 60 983 214

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

Принято решение: Утвердить новую редакцию устава Непубличного акционерного общества «Заветы Ленина».

Вопрос повестки дня № 2: О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 61 001 409

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 18 303

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 108

ЗА – 108

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

Принято решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога имущества с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств:

ООО «Калужская Нива» по:

1) Дополнительному соглашению №б/н от 20.03.2020 года к Кредитному соглашению № 01NO8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «02» ноября 2017г.;

2) Договору об открытии кредитной линии №142700/0190 от «05» сентября 2014 года;

3) Договору об открытии кредитной линии №162700/0024 от «09» августа 2016 года;

4) Договору об открытии кредитной линии №162700/0027 от «16» августа 2016 года;

5) Договору об открытии кредитной линии №172700/0011 от «19» апреля 2017 года;

6) Договору об открытии кредитной линии №172700/0018 от «31» мая 2017 года;

7) Договору об открытии кредитной линии №172700/0030 от «12» сентября 2017 года;

8) Договору об открытии кредитной линии №172700/0042 от «01» декабря 2017 года;

9) Договору об открытии кредитной линии №172700/0043 от «01» декабря 2017 года;

10) Договору об открытии кредитной линии №172700/0044 от «01» декабря 2017 года;

11) Договору об открытии кредитной линии №182700/0043 от «28» апреля 2018 года;

12) Договору об открытии кредитной линии №182700/0055 от «08» июня 2018 года;

13) Договору об открытии кредитной линии №182700/0056 от «08» июня 2018 года;

14) Договору об открытии кредитной линии №182700/0057 от «08» июня 2018 года;

15) Договору об открытии кредитной линии №182700/0062 от «20» июля 2018 года;

16) Договору об открытии кредитной линии №182700/0063 от «20» июля 2018 года;

17) Договору об открытии кредитной линии №182700/0101 от «29» декабря 2018 года;

18) Договору об открытии кредитной линии №182700/0102 от «29» декабря 2018 года;

19) Договору об открытии кредитной линии №192700/0009 от «08» февраля 2019 года;

20) Договору об открытии кредитной линии №192700/0042 от «19» апреля 2019 года;

21) Договору об открытии кредитной линии №192700/0043 от «19» апреля 2019 года;

22) Договору об открытии кредитной линии №192700/0044 от «19» апреля 2019 года;

23) Договору об открытии кредитной линии №202700/0018 от «28» марта 2020 года;

24) Договору об открытии кредитной линии №202700/0063 от «20» октября 2020 года;

25) Договору об открытии кредитной линии № 222700/0044 от «29» сентября 2022;

26) Договору об открытии кредитной линии № 222700/0045 от «29» сентября 2022;

27) Договору об открытии кредитной линии № 222700/0059 от «06» декабря 2022.

АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» по:

1) Дополнительному соглашению №б/н от 20.03.2020 года к Кредитному соглашению № 01WI0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «29» декабря 2018 г.;

2) Договору об открытии кредитной линии №202700/0030 от «11» июня 2020 года.

ООО «Ступинская Нива» по:

1) Договору об открытии кредитной линии №202700/0036 от «17» июля 2020 года;

2) Договору об открытии кредитной линии №202700/0058 от «22» сентября 2020 года.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 24 марта 2023 года.

2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-Н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Кинякин

3.2. Дата 24.03.2023г.