О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141503, Россия, Московская Область, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 136
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005687200
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5044000014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05020-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5044000014/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2025
2. Содержание сообщения
Совет директоров Акционерного общества "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ" уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров. 09 апреля 2025 года Советом директоров Акционерного общества "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ" было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО "ЛЕПСЕ". Протокол заседания Совета директоров № 2 от 09 апреля 2025 года. Вид собрание – годовое. Способ принятия решений - заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 мая 2025 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 141503, Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Красная, дом 136, офис 47. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 21 апреля 2025 года. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных
бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска - 48- IП-1373, дата государственной регистрации 5 октября 2000 года и государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-05020-А001D, дата государственной регистрации 30 июня 2006 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2024 год.
Вопрос № 2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "ЛЕПСЕ".
Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров.
Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии.
Вопрос № 5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2024 году.
Вопрос № 6. Утверждение независимого аудитора.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 13 мая 2025 года включительно. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: г. Солнечногорск, ул. Красная, 136.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЛЕПСЕ"
__________________ Базаров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.04.2025г. М.П.