Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "РАТЕП"<BR>09.10.2024 11:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "РАТЕП"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142205, Московская область, город Серпухов, улица Дзержинского, 11</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598969</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043000212</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02304-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5043000212</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 09 октября 2024г.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 октября 2024г.</P>
<P>Повестка дня заседания:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора – технического директора  АО «РАТЕП» и одобрение условий трудового договора с ним.</P>
<P>2.	Об утверждении Долгосрочной программы развития Общества на период до 2028 года.</P>
<P>3.	О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2024 года.</P>
<P>4.	Одобрение кредитного договора об открытии кредитной линии  (с установленным лимитом задолженности) №0402-24-3-0-D с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося взаимосвязанной сделкой, требующей одобрения в соответствии с пп.24 п.2 ст.9 Устава Общества.</P>
<P>5.	Одобрение кредитного договора об открытии кредитной линии  (с установленным лимитом задолженности) №0403-24-3-0-D с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося взаимосвязанной сделкой, требующей одобрения в соответствии с пп.24 п.2 ст.9 Устава Общества.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Помощник генерального директора ______________ А.Ю. Старостина</P>
<P>3.2. Дата подписи: 09.10.2024 г.                 М.П. </P>