Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Химволокно"<BR>15.05.2024 13:30</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Химволокно"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 142204, г.Серпухов, Московской обл., ул.Химиков, дом 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598573</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043000117</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06382-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5043000117</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия  председателем Совета директоров эмитента решения о проведении  заседания Совета директоров – 15.05.2024г.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента -  15.05.2024г.</P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1.Утверждение аудиторской организации общества для включения в бюллетень    на   годовом общем  собрании акционеров. </P>
<P>2.Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год.</P>
<P>3.Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе  по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты по результатам  отчетного 2023 года.</P>
<P>4.Созыв годового общего собрания акционеров.</P>
<P>5.Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования).</P>
<P>6.Утверждение почтового адреса, по которому  должны направляться</P>
<P> заполненные    бюллетени.</P>
<P>7. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие </P>
<P>    в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>      8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>      9. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего</P>
<P>           cобрания  акционеров. </P>
<P>     10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего</P>
<P>            собрания акционеров.</P>
<P>      11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой</P>
<P>            акционерам при  подготовке к проведению годового общего собрания </P>
<P>            акционеров и порядка ее предоставления. </P>
<P>      12. Утверждение формы и текста  бюллетеней для голосования на годовом </P>
<P>            общем  собрании акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>            Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>            акции обыкновенные именные бездокументарные,</P>
<P>            государственный регистрационный номер выпуска акций и дата </P>
<P>   государственной  регистрации: 1-02-06382-А , 17.08.2005  </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор  Б.Л.Бескин</P>
<P>3.2. Дата: 15.05.2024</P>