Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Химволокно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 142204, г.Серпухов, Московской обл., ул.Химиков, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043000117
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06382-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5043000117
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 142204, г. Серпухов, Московской обл., ул. Химиков, д.1, офис 201 ОАО «Химволокно».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.06.2024г
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30.05.2024г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3). Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
4). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5) Избрание Генерального директора общества.
6). Избрание членов Совета директоров общества.
7). Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8). Назначение аудиторской организации общества на 2024 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно по адресу: Московская обл., г.Серпухов, ул.Химиков, д.1, офис 201, ОАО «Химволокно» с 03.06.2024 г. по рабочим дням с 10-00 час до 16-00 час (время московское).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации: 1-02-06382-А , 17.08.2005
2.9.Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров ОАО «Химволокно» (протокол от 15.05.2024г. б/н)
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров – 15.05.2024
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Б.Л.Бескин
3.2. Дата: 15.05.2024