Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Химволокно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 142204, г.Серпухов, Московской обл., ул.Химиков, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043000117
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06382-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5043000117
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2024 года
Место проведения общего собрания (почтовый адрес общества): 142204, Московская обл., г.Серпухов, ул.Химиков, д.1, офис 201
Кворум собрания – участие акционеров, владеющих в совокупности 19350001 голосующей акцией.
Общее количество голосов лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Химволокно», от которых обществом были получены бюллетени для голосования до даты собрания (24.06.2024г.) равно 27 975 544 голоса, что составляет 72,29% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум общего собрания акционеров имеется.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5.Избрание Генерального директора общества.
6.Избрание членов Совета директоров общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8.Назначение аудиторской организации общества на 2024 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 27 975 544 голоса.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
«За» - 27 960 044 голоса (99,94 % от принявших участие в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 15500 голосов (0,055%)
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет общества за 2023 год в редакции, которая была доступна акционерам в соответствии с требованием п.3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 27 975 544 голоса.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
«За» - 27 960 044 голоса (99,94 % от принявших участие в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 15500 голосов (0,055%).
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год в редакции, которая была доступна акционерам в соответствии с требованием п.3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 27 975 544 голоса.
Кворум по данному вопросу имелся
Результаты голосования:
«За» - 27 960 044 голоса (99,94 % от принявших участие в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 15500 голосов (0,055%).
Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
По вопросу повестки дня №4 : О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 27 975 544 голоса.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
«За» - 27 960 044 голоса ( 99,94 % от принявших участие в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 15500 голосов (0,055%).
Формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды по итогам деятельности общества за 2023 финансовый год в размере 36 765 000 (тридцать шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 0,95 рублей (ноль рублей 95 копеек) на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов общества по результатам 2023 года в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года, в соответствии с предложением совета директоров общества – 08 июля 2024 г.
По вопросу повестки дня №5: Избрание Генерального директора общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 27 975 544 голоса.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
«За» - 27 960 044 голоса ( 99,94 % от принявших участие в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 15500 голосов (0,055%).
Формулировка принятого решения: Избрать Генеральным директором общества Бескина Бориса Львовича.
По вопросу повестки дня №6: Избрание членов совета директоров общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет: 193 500 000 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 139 877 720 голосов.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Асмолов Игорь Алексеевич – «ЗА» - 35 428 470 голосов
Бескин Борис Львович - «ЗА» - 58 954 750 голосов
Мартакова Лариса Викторовна – «ЗА» - 16 518 250 голосов
Мынгалов Аркадий Юрьевич – «ЗА» - 16 455 750 голосов
Семенова Любовь Ивановна – «ЗА» - 10 839 250 голосов
«ЗА» - 138 196 470 голосов
«Против всех кандидатов» - 0 голосов
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 1 681 250 голосов
Формулировка принятого решения: Избрать в совет директоров общества Асмолова И.А.; Бескина Б.Л.; Мартакову Л.В.; Мынгалова А.Ю.; Семенову Л.И.
По вопросу повестки дня №7: Избрание членов ревизионной комиссии общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 25 862 356 голосов (голоса избранных членов совета директоров и генерального директора общества не учитываются).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 15 137 900 голосов (58,53% от общего числа голосов лиц, голосующих по данному вопросу).
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
Корсакова Ольга Николаевна – «ЗА» - 15 122 400 голосов (99,90%)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
В недействительных бюллетенях – 15 500 голосов (0,10%)
Печникова Елена Петровна - «ЗА» - 15 122 400 голосов (99,90%)
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов .
В недействительных бюллетенях – 15 500 голосов (0,10%)
Рыбкина Нина Николаевна - «ЗА» - 15 094 900 голосов (99,72%)
«Против» - 15 500 голосов (0,10%)
«Воздержался» - 12 000 голосов (0,079%)
В недействительных бюллетенях – 15 500 голосов (0,10%)
Формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию общества 1) Корсакову О.Н.; 2) Печникову Е.П.; 3) Рыбкину Н.Н.
По вопросу повестки дня №8: Назначение аудиторской организации общества на 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 27 975 544 голоса.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
«За» - 27 938 294 голоса (99,87 % от принявших участие в собрании)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 21750 голосов (0,078% от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 15 500 голосов (0,055%)
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией общества на 2024 год общество с ограниченной ответственностью «Аудитсервис».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2024 г. № 1
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации: 1-02-06382-А , 17.08.2005.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Б.Л.Бескин
3.2. Дата: 26.06.2024