Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2024 года.
Место проведения общего собрания акционеров: собрание проводится в форме заочного голосования.
Время проведения общего собрания акционеров: собрание проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 140 302 160. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 42 090 713. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 42 090 648. Кворум имеется (99,9998%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Результаты голосования:
«ЗА» - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос №2.
Результаты голосования:
«ЗА» - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год.
Вопрос №3.
Результаты голосования:
«ЗА» - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год не распределять, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не начислять и не выплачивать.
Вопрос №4.
Результаты голосования:
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 210 453 240.
Результаты кумулятивного голосования:
Число кумулятивных голосов «ЗА» по каждому из кандидатов:
1. Артамонова Юлия Викторовна - 42 090 648 голосов;
2. Костин Игорь Александрович – 42 090 648 голосов;
3. Макаров Евгений Викторович - 42 090 648 голосов;
4. Тарарыкин Олег Александрович - 42 090 648 голосов;
5. Филькин Алексей Юрьевич - 42 090 648 голосов.
Итого голосов «ЗА» - 210 453 240, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами совета директоров Общества:
1. Артамонова Юлия Викторовна
2. Костин Игорь Александрович
3. Макаров Евгений Викторович
4. Тарарыкин Олег Александрович
5. Филькин Алексей Юрьевич
Вопрос №5.
Результаты голосования по каждому из кандидатов:
1. Емануилова Лариса Игоревна:
«ЗА» - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
2. Никитина Оксана Валерьевна:
«ЗА» - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 2 (Двух) членов:
1. Емануилова Лариса Игоревна
2. Никитина Оксана Валерьевна
Вопрос №6.
Результаты голосования:
«ЗА» - 42 090 648 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в общем собрании, по вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2024, Протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09137-А; дата государственной регистрации выпуска: 13.10.1992; дата присвоения регистрационного номера: 01.09.2017.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров
3.2. Дата 24.06.2024г.