Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргидроэнергострой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141342, Московская обл., г. Сергиев Посад, рабочий пос. Богородское, домовладение 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005333979
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042013917
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02283-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4867
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2025
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Центргидроэнергострой» (АО «ЦГЭС»), (далее – Общество)
Место нахождения Общества: РФ, 141342, Московская обл., г. Сергиев Посад, р.п. Богородское, д. 66
ОГРН 1025005333979, ИНН 5042013917
Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений
общим собранием акционеров АО «ЦГЭС»
АО «ЦГЭС» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание.
Дата проведения заседания: 22 апреля 2025 г.
Место проведения заседания: РФ, Московская область, г. Сергиев Посад, раб.пос. Богородское, д. 66
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут по местному времени проведения собрания
Время начала регистрации: 11 часов 00 минут по местному времени проведения собрания
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 марта 2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 1-01-02283-А
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу(ам) (указать номер вопроса) повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 апреля 2025 г_
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества: 30 января 2025 г¬
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
РФ, Московская область, г. Сергиев Посад, раб.пос. Богородское, д. 66
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета АО «ЦГЭС» по результатам работы за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦГЭС», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков АО «ЦГЭС»).
3. О распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЦГЭС» по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров АО «ЦГЭС».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) АО «ЦГЭС».
6. Об утверждении аудитора АО «ЦГЭС».
7. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа ООО "УК "ЦЕНТРГИДРОЭНЕРГОСТРОЙ" и о заключении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации с АО «ЦГЭС».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении Общества, расположенном по адресу: РФ, 141342, Московская область, г. Сергиев Посад, р.п. Богородское, д.66, кабинет Управляющего директора АО «ЦГЭС», ежедневно в период с 01 апреля 2025 года по 21 апреля 2025 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 9:00 часов до 17:00 часов по московскому времени;
- в сети интернет информационного агентства «Интерфакс» по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4867
- на сайте Общества в сети интернет: cges.ru , а также в день проведения заседания по адресу: РФ, Московская область, г. Сергиев Посад, раб. пос. Богородское, д. 66
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Управляющему директору АО «ЦГЭС» Королеву Сергею Владимировичу по телефону 8(496) 545-35-12.
Генеральный директор
ООО «УК «ЦЕНТРГИДРОЭНЕРГОСТРОЙ»
- Управляющей компании АО «ЦГЭС» Пчелинцева Юлия Васильевна
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК "ЦГЭС"
Ю.В. Пчелинцева
3.2. Дата 03.03.2025г.