Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «29» января 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «29» января 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №4228/11 (далее – Договор №4228/11) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора №4228/11:
Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Покупатель», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГ ГРУПП» (ООО «ИНЖИНИРИНГ ГРУПП», Поставщик», ИНН 7708387990, адрес: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр.2, этаж 4, помещ. /ком. 2/24 (В 416).
Предмет Договора №4228/11:
Поставщик обязуется поставить Покупателю вакуумное технологическое оборудование.
После осуществления доставки Оборудования Поставщик обязуется выполнить (в том числе, с привлечением третьих лиц) следующие работы:
а) монтаж Оборудования;
б) пуско-наладочные работы;
б) инструктаж персонала (работников) Покупателя по работе с Оборудованием.
Поставщик обязуется выполнить Работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты доставки Оборудования, при условии выполнения Покупателем условий, указанных в п.3.2 Договора №4228/11.
Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование и Работы по окончанию сроков их выполнения.
Договор №4228/11 заключается Покупателем с целью исполнения Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат организации.
Сроки поставки и выполнения работ: Поставщик обязуется доставить Оборудование надлежащего качества и произвести работы до 30.06.2025 г.
Стоимость Договора №4228/11:
Общая стоимость Договора №4228/11 составляет 116 000 000,00 (сто шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 19 333 333,33 (девятнадцать миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копеек.
Общая стоимость Договора включает:
-стоимость Оборудования;
-стоимость доставки Оборудования;
-стоимость Работ:
а) монтаж Оборудования;
б) пуско-наладочные работы;
б) инструктаж персонала (работников) Покупателя по работе с Оборудованием.
Расчёт и порядок оплаты: Авансовый платёж в размере 70% от суммы Договора №4228/11, что составляет 81 200 000,00 (Восемьдесят один миллион двести тысяч) руб. 00 коп., с НДС 20%, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора и выставления счета Поставщиком. Оплата осуществляется с отдельные счета Покупателя на отдельный счет Поставщика.
Окончательный платёж в размере 30% от суммы Договора №4228/11, что составляет 34 800 000,00 (Тридцать четыре миллиона восемьсот тысяч) руб. 00 коп., с НДС 20%, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи Оборудования в эксплуатацию.
Оплата осуществляется с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика.
Ответственность сторон:
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, международными соглашениями и положениями настоящего Договора.
При нарушении сроков поставки и выполнения Работ, установленных Договором, более чем на 45 (сорок пять) календарных дней, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,01%, но не более 10 % от Авансового платежа за каждый день задержки выполнения обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.
В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по расчётам по Договору, более чем на 45 (сорок пять) календарных дней, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает неустойку.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,01%, но не более 10 % от стоимости неисполненного обязательства. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика перед Покупателем является обеспечительный платёж либо безотзывная банковская гарантия со сроком не менее 3 (трех) месяцев с момента исполнения Поставщиком своих обязательств.
Обеспечительный платёж производится Поставщиком Оборудования в размере 70% от суммы Договора №4228/11, что составляет 81 200 000,00 (восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обеспечение производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет Покупателя либо в виде предоставления безотзывной банковской гарантии.
Выбор способа предоставления обеспечения исполнения Договора №4228/11 осуществляется участником закупки самостоятельно.
Документ, подтверждающий внесение обеспечения исполнения договора (платёжное поручение с отметкой банка либо банковская гарантия) предоставляется участником до момента перечисления авансового платежа.
Срок действия Договора №4228/11: Договор №4228/11 вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения обязательств Сторон, а в части гарантийных обязательств - до полного исполнения Поставщиком.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №4228/11 (далее – Договор №4228/11) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора №4228/11:
Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Покупатель», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГ ГРУПП» (ООО «ИНЖИНИРИНГ ГРУПП», Поставщик», ИНН 7708387990, адрес: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр.2, этаж 4, помещ. /ком. 2/24 (В 416).
Предмет Договора №4228/11:
Поставщик обязуется поставить Покупателю вакуумное технологическое оборудование.
После осуществления доставки Оборудования Поставщик обязуется выполнить (в том числе, с привлечением третьих лиц) следующие работы:
а) монтаж Оборудования;
б) пуско-наладочные работы;
б) инструктаж персонала (работников) Покупателя по работе с Оборудованием.
Поставщик обязуется выполнить Работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты доставки Оборудования, при условии выполнения Покупателем условий, указанных в п.3.2 Договора №4228/11.
Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование и Работы по окончанию сроков их выполнения.
Договор №4228/11 заключается Покупателем с целью исполнения Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат организации.
Сроки поставки и выполнения работ: Поставщик обязуется доставить Оборудование надлежащего качества и произвести работы до 30.06.2025 г.
Стоимость Договора №4228/11:
Общая стоимость Договора №4228/11 составляет 116 000 000,00 (сто шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 19 333 333,33 (девятнадцать миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копеек.
Общая стоимость Договора включает:
-стоимость Оборудования;
-стоимость доставки Оборудования;
-стоимость Работ:
а) монтаж Оборудования;
б) пуско-наладочные работы;
б) инструктаж персонала (работников) Покупателя по работе с Оборудованием.
Расчёт и порядок оплаты: Авансовый платёж в размере 70% от суммы Договора №4228/11, что составляет 81 200 000,00 (Восемьдесят один миллион двести тысяч) руб. 00 коп., с НДС 20%, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора и выставления счета Поставщиком. Оплата осуществляется с отдельные счета Покупателя на отдельный счет Поставщика.
Окончательный платёж в размере 30% от суммы Договора №4228/11, что составляет 34 800 000,00 (Тридцать четыре миллиона восемьсот тысяч) руб. 00 коп., с НДС 20%, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи Оборудования в эксплуатацию.
Оплата осуществляется с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика.
Ответственность сторон:
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, международными соглашениями и положениями настоящего Договора.
При нарушении сроков поставки и выполнения Работ, установленных Договором, более чем на 45 (сорок пять) календарных дней, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,01%, но не более 10 % от Авансового платежа за каждый день задержки выполнения обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.
В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по расчётам по Договору, более чем на 45 (сорок пять) календарных дней, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает неустойку.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,01%, но не более 10 % от стоимости неисполненного обязательства. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика перед Покупателем является обеспечительный платёж либо безотзывная банковская гарантия со сроком не менее 3 (трех) месяцев с момента исполнения Поставщиком своих обязательств.
Обеспечительный платёж производится Поставщиком Оборудования в размере 70% от суммы Договора №4228/11, что составляет 81 200 000,00 (восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обеспечение производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет Покупателя либо в виде предоставления безотзывной банковской гарантии.
Выбор способа предоставления обеспечения исполнения Договора №4228/11 осуществляется участником закупки самостоятельно.
Документ, подтверждающий внесение обеспечения исполнения договора (платёжное поручение с отметкой банка либо банковская гарантия) предоставляется участником до момента перечисления авансового платежа.
Срок действия Договора №4228/11: Договор №4228/11 вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения обязательств Сторон, а в части гарантийных обязательств - до полного исполнения Поставщиком.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«29» января 2025 года № 2-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.01.2025г. М.П.