Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «19» мая 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «19» мая 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2024 год.
3. Рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора Общества.
5. Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества.
6. Предложение общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
7. Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утверждение повестки дня и проектов решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.1 Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год.
1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1 Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год.
1.2 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2:
Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2024 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2024 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ЗОМЗ» распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год в размере 249 287 321 (Двести сорок девять миллионов двести восемьдесят семь тысяч триста двадцать один) рубль 09 копеек следующим образом:
- 68 208 842,88 рубля (27,36% от чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
- 93 829 599,47 рублей (37,64% от чистой прибыли) направить на пополнение оборотных средств;
- 87 248 878,74 рублей (35,00% от чистой прибыли) оставить нераспределенной.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ЗОМЗ» распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год в размере 249 287 321 (Двести сорок девять миллионов двести восемьдесят семь тысяч триста двадцать один) рубль 09 копеек следующим образом:
- 68 208 842,88 рубля (27,36% от чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
- 93 829 599,47 рублей (37,64% от чистой прибыли) направить на пополнение оборотных средств;
- 87 248 878,74 рублей (35,00% от чистой прибыли) оставить нераспределенной.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3:
Рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по итогам 2024 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:
- Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2024 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 68 208 842 (Шестьдесят восемь миллионов двести восемь тысяч восемьсот сорок два) рубля 88 копеек и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 286 рублей 38 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – «30» июня 2025 года, что является 11 (одиннадцатым) днём с даты принятия годовым заседанием общего собрания акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Выплату дивидендов акционерам Общества произвести в сроки, установленные законодательством РФ
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по итогам 2024 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:
- Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2024 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 68 208 842 (Шестьдесят восемь миллионов двести восемь тысяч восемьсот сорок два) рубля 88 копеек и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 286 рублей 38 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – «30» июня 2025 года, что является 11 (одиннадцатым) днём с даты принятия годовым заседанием общего собрания акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Выплату дивидендов акционерам Общества произвести в сроки, установленные законодательством РФ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4:
Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора Общества.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Включить по инициативе Совета директоров Общества Перцева Константина Геннадьевича в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2024 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить по инициативе Совета директоров Общества Перцева Константина Геннадьевича в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5:
Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Включить по инициативе Совета директоров Общества Амбросимову Юлию Леонидовну в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2024 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить по инициативе Совета директоров Общества Амбросимову Юлию Леонидовну в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6:
Предложение общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предложение общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предложить общему собранию акционеров Общества в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗОМЗ» за 2025 год назначить аудиторской организацией АО «ЗОМЗ» Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879).
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить общему собранию акционеров Общества в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗОМЗ» за 2025 год назначить аудиторской организацией АО «ЗОМЗ» Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7:
Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 8:
Утверждение повестки дня и проектов решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение повестки дня и проектов решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
8.1. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2024 год:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Избрание Генерального директора Общества.
8.2. Утвердить проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2024 год:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Избрание Генерального директора Общества.
8.2. Утвердить проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9:
Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2024 год, определив:
- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещённое с заочным голосованием;
- дату и время проведения (время открытия) заседания – 19 июня 2025 г., 10 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 09 часов 30 минут (по местному времени);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) – 16.06.2025 г.;
- место проведения заседания: Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212В, конференц-зал;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 26 мая 2025 г.;
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
3. Определить, что сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления простым почтовым отправлением (либо вручением под роспись), размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://shvabe.com/about/company/zagorskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/ www.disclosure.ru/issuer/5042010793/ не позднее 21 дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества, то есть не позднее 28 мая 2025 года.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
5. Определить:
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212В, ком. 212 АО «ЗОМЗ»;
- способ подписания бюллетеней: лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представитель подписывает бюллетень собственноручной подписью.
6. Определить, что к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, относятся:
- годовой отчёт Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2024 год;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- проект устава Общества в новой редакции №6;
- проект положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год; по размеру дивидендов по акциям Общества за 2024 год и порядку их выплаты;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2024 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2024 г. (последнюю отчётную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества);
- сведения об общем количестве акционеров Общества, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
7. Установить, что с указанной информацией (материалами):
- лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2025 г. по 18 июня 2025 г. включительно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени), по следующему адресу: РФ, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 212В, АО «ЗОМЗ», помещение проходной;
- лица, участвующие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомится во время проведения заседания по месту его проведения.
8. Определить, что функции Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
9. Назначить Секретарём годового заседания общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров АО «ЗОМЗ».
10. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества – АО «РТ-Регистратор».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2024 год, определив:
- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещённое с заочным голосованием;
- дату и время проведения (время открытия) заседания – 19 июня 2025 г., 10 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 09 часов 30 минут (по местному времени);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) – 16.06.2025 г.;
- место проведения заседания: Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212В, конференц-зал;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 26 мая 2025 г.;
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
3. Определить, что сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления простым почтовым отправлением (либо вручением под роспись), размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://shvabe.com/about/company/zagorskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/ www.disclosure.ru/issuer/5042010793/ не позднее 21 дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества, то есть не позднее 28 мая 2025 года.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
5. Определить:
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212В, ком. 212 АО «ЗОМЗ»;
- способ подписания бюллетеней: лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представитель подписывает бюллетень собственноручной подписью.
6. Определить, что к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, относятся:
- годовой отчёт Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2024 год;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- проект устава Общества в новой редакции №6;
- проект положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год; по размеру дивидендов по акциям Общества за 2024 год и порядку их выплаты;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2024 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2024 г. (последнюю отчётную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества);
- сведения об общем количестве акционеров Общества, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
7. Установить, что с указанной информацией (материалами):
- лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2025 г. по 18 июня 2025 г. включительно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени), по следующему адресу: РФ, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 212В, АО «ЗОМЗ», помещение проходной;
- лица, участвующие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомится во время проведения заседания по месту его проведения.
8. Определить, что функции Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
9. Назначить Секретарём годового заседания общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров АО «ЗОМЗ».
10. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества – АО «РТ-Регистратор».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«21» мая 2025 года № 14-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.05.2025г. М.П.