Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «27» июня 2024 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «27» июня 2024 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, К.5, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.
3.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
4.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Балоева Виллена Арнольдовича.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Балоева Виллена Арнольдовича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2:
Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить План работы Совета директоров АО «ЗОМЗ» на период с июня 2024г. по май 2025г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить План работы Совета директоров АО «ЗОМЗ» на период с июня 2024г. по май 2025г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС № 3:
Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации общества с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» по оказанию услуг по проведению обязательного аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта, за 2024 год и услуг, сопутствующих аудиту равной 485 851 (Четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) руб. 77 копеек, НДС не облагается.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации общества с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» по оказанию услуг по проведению обязательного аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта, за 2024 год и услуг, сопутствующих аудиту равной 485 851 (Четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) руб. 77 копеек, НДС не облагается.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4:
О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции.
1.2. Принять к сведению предложения генерального директора Общества по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий и потребности в производственных мощностях.
1.3. Принять к сведению доклад генерального директора о ходе выполнения Программы импортозамещения перечня импортных комплектующих изделий, необходимых для применения в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения АО «ЗОМЗ», в отношении которых введены ограничительные меры на ввоз в Российскую Федерацию.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении государственному заказчику информации о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции.
1.2. Принять к сведению предложения генерального директора Общества по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий и потребности в производственных мощностях.
1.3. Принять к сведению доклад генерального директора о ходе выполнения Программы импортозамещения перечня импортных комплектующих изделий, необходимых для применения в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения АО «ЗОМЗ», в отношении которых введены ограничительные меры на ввоз в Российскую Федерацию
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«27» июня 2024 года № 17-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.06.2024г. М.П.