Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «30» мая 2024 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «30» мая 2024 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, К.5, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
2.Принятие решений о заключении Обществом сделок - договоров аренды технологического оборудования, предметом которых является: сдача находящегося в собственности Общества технологического оборудования, не задействованного в выполнении Обществом заданий ГОЗ/мобилизационного задания, в аренду организации Корпорации, являющейся исполнителем/соисполнителем заданий ГОЗ, или мероприятий комплексной программы развития гражданской авиации (далее – КПГА), и/или получение Обществом от организации Корпорации в аренду технологического оборудования, не задействованного в выполнении организацией Корпорации заданий ГОЗ/мобилизационного задания, необходимого для выполнения Обществом заданий ГОЗ и /или выпуска продукции в рамках КПГА.
3.Об утверждении условий договора на выполнение функций секретаря Совета директоров АО «ЗОМЗ».
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов), в том числе о заключении государственных контрактов по результатам конкурентных процедур.
1.2. Принять к сведению предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий и потребности в производственных мощностях.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов), в том числе о заключении государственных контрактов по результатам конкурентных процедур.
1.2. Принять к сведению предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий и потребности в производственных мощностях.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2:
Принятие решений о заключении Обществом сделок – договоров аренды технологического оборудования, предметом которых является: сдача находящегося в собственности Общества технологического оборудования в аренду организации Корпорации, являющейся исполнителем/соисполнителем заданий или мероприятий комплексной программы развития гражданской авиации (далее - КПГА), и/или получение Обществом от организации Корпорации в аренду технологического оборудования необходимого для выполнения Обществом заданий и/или выпуска продукции в рамках КПГА.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Принятие решений о заключении Обществом сделок – договоров аренды технологического оборудования, предметом которых является: сдача находящегося в собственности Общества технологического оборудования в аренду организации Корпорации, являющейся исполнителем/соисполнителем заданий или мероприятий комплексной программы развития гражданской авиации (далее - КПГА), и/или получение Обществом от организации Корпорации в аренду технологического оборудования необходимого для выполнения Обществом заданий и/или выпуска продукции в рамках КПГА.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
2.1. Дать согласие на заключение Обществом сделок на следующих условиях:
Стороны сделки:
Общество в качестве (i) Арендодателя как собственник технологического оборудования и/или (ii) Арендатора как исполнитель/соисполнитель задания и/или выпуска в рамках КПГА;
Контрагент – организация Корпорации в качестве (i) Арендатора как исполнитель/соисполнитель задания или мероприятий КПГА; и/или(ii)
Арендодателя как собственник технологического оборудования
Предмет сделки: Аренда технологического оборудования на срок до 36 месяцев для целей выполнения организацией – Арендатором задания и или выпуска продукции в рамках КПГА.
Цена сделки: Определяется в размере стоимости арендной платы за весь срок аренды исходя из ставки арендной платы, определённой независимым оценщиком; для организаций, входящих в контур управления одной холдинговой компании (интегрированной структуры), допускается определение льготной (с минимальной рентабельностью) ставки арендной платы.
Согласование результатов оценки специализированной организацией Корпорации по работе с непрофильными и проблемными активами не требуется при условии, что планируемая выручка от аренды в год не превысит 30 млн. рублей с учётом НДС.
Срок окончания аренды: Не позднее 31.12.2026 (включительно).
2.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
- ежегодно не позднее 15 января представлять совету директоров (председателю совета директоров) реестр заключенных сделок Общества и дочерних организаций Общества на вышеуказанных условиях.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Дать согласие на заключение Обществом сделок на следующих условиях:
Стороны сделки:
Общество в качестве (i) Арендодателя как собственник технологического оборудования и/или (ii) Арендатора как исполнитель/соисполнитель задания и/или выпуска в рамках КПГА;
Контрагент – организация Корпорации в качестве (i) Арендатора как исполнитель/соисполнитель задания или мероприятий КПГА; и/или(ii)
Арендодателя как собственник технологического оборудования
Предмет сделки: Аренда технологического оборудования на срок до 36 месяцев для целей выполнения организацией – Арендатором задания и или выпуска продукции в рамках КПГА.
Цена сделки: Определяется в размере стоимости арендной платы за весь срок аренды исходя из ставки арендной платы, определённой независимым оценщиком; для организаций, входящих в контур управления одной холдинговой компании (интегрированной структуры), допускается определение льготной (с минимальной рентабельностью) ставки арендной платы.
Согласование результатов оценки специализированной организацией Корпорации по работе с непрофильными и проблемными активами не требуется при условии, что планируемая выручка от аренды в год не превысит 30 млн. рублей с учётом НДС.
Срок окончания аренды: Не позднее 31.12.2026 (включительно).
2.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
- ежегодно не позднее 15 января представлять совету директоров (председателю совета директоров) реестр заключенных сделок Общества и дочерних организаций Общества на вышеуказанных условиях.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС № 3:
Об утверждении условий договора на выполнение функций секретаря Совета директоров АО «ЗОМЗ».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении условий договора на выполнение функций секретаря Совета директоров АО «ЗОМЗ».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить условия договора на выполнение функций секретаря Совета директоров Общества, заключаемого с секретарем Совета директоров АО «ЗОМЗ», в соответствии с проектом договора.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия договора на выполнение функций секретаря Совета директоров Общества, заключаемого с секретарем Совета директоров АО «ЗОМЗ», в соответствии с проектом договора.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«30» мая 2024 года № 15-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.05.2024г. М.П.