О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «19» мая 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров общества:
«19» мая 2025 г.
2.3. Форма проведения заседания: заочное, с возможностью предоставления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В. Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «19» мая 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.4. Адрес проведения заседания: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В.
2.5. Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2024 год.
3. Рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора Общества.
5. Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества.
6. Предложение общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
7. Предложение общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утверждение повестки дня и проектов решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994 года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.05.2025г. М.П.