Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «02» августа 2024 года, 11 часов 30 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: очное голосование
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы от 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 129366, г. Москва, пр. Мира, д. 176.
2.5. Повестка дня:
1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
2.Рассмотрение отчета о выполнении АО «ЗОМЗ» инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.10.2022 № 1867 в 2022-2023г.г.
3.Рассмотрение отчета о получении страховой выплаты в результате ЧС от НКО ПОВС «РТ-ВС».
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов).
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2:
Рассмотрение отчета о выполнении АО «ЗОМЗ» инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.10.2022 № 1867 в 2022-2023г.г.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рассмотрение отчета о выполнении АО «ЗОМЗ» инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.10.2022 № 1867 в 2022-2023г.г.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении АО «ЗОМЗ» инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2022г. №1867 в 2022-2023 г. г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении АО «ЗОМЗ» инвестиционных проектов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2022г. №1867 в 2022-2023 г. г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС № 3:
Рассмотрение отчета о получении страховой выплаты в результате ЧС от НКО ПОВС «РТ-ВС».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рассмотрение отчета о получении страховой выплаты в результате ЧС от НКО ПОВС «РТ-ВС».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о получении страховой выплаты от НКО ПОВС «РТ-ВС».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о получении страховой выплаты от НКО ПОВС «РТ-ВС».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«06» августа 2024 года № 21-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.08.2024г. М.П.