О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 26 июня 2024г. , Российская Федерация, 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212 корп. В, адрес электронной почты не используется, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования не используется.
2.4. Кворум общего собрания: В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 238 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 238 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 186 513 (78.3089%)
Наличие кворума:имеется
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня Собрания: «Утверждение годового отчета Общества».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
“ЗА” 186 503 (99,9946%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 10 (0, 0054%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗОМЗ», которое принимает настоящее решение.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9946 % голосов.
Вопрос № 2 повестки дня Собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
“ЗА” 186 503 (99,9946%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 10 (0,0054%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗОМЗ», которое принимает настоящее решение.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9946 % голосов.
Вопрос № 3 повестки дня Собрания: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
“ЗА” 186 460 (99,9716 %) голосов;
“ПРОТИВ” 33 (0,0177%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 10 (0,0054%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10 (0,0054%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год в размере 63 852 716 (Шестьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот шестнадцать) рубль 98 копеек следующим образом:
- 63 852 716,98 рублей, что составляет 100% от чистой прибыли, направить на пополнение оборотных средств.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9716 % голосов.
Вопрос № 4 повестки дня Собрания: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
“ЗА” 186 436 (99,9587%) голосов;
“ПРОТИВ” 43 (0,0321%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 30 (0,0161%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 (0,0198%)
По результатам голосования принято решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 2023 год не выплачивать.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9587 % голосов.
Вопрос № 5 повестки дня Собрания:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
“ЗА” 1 305 122 (99,9641%) голосов;
“ПРОТИВ” 70 (0,0054%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 140 (0,0107%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 259 (0,0198%)
По результатам голосования принято решение:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов
1.Расторгуев Александр Николаевич – 186 428 голос;
2.Перцев Константин Геннадьевич – 186 396 голосов;
3.Тимохина Алла Анатольевна – 186 549 голос;
4.Балоев Вилен Арнольдович – 186 396 голосов;
5.Борисов Лев Валерьевич – 186 406 голос;
6.Волошин Сергей Владимирович – 186 409 голосов;
7.Новиков Александр Валерьевич- 186 418 голосов.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9641% голосов.
Вопрос № 6 повестки дня Собрания:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
ФИО
кандадата За Против Воздержался Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Пыхтин Виталий Юрьевич 186 483 99,9839 0 0.0000 10 0.0054 20 0.0107
Рыкова Елена Николаевна 186 493 99,9893 0 0.0000 10 0.0054 10 0.0054
Шарипов Шамиль Наилевич 186 473 99,9786 0 0.0000 20 0.0107 20 0.0107
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Рыкова Елена Николаевна;
2.Шарипов Шамиль Наилевич;
3.Пыхтин Виталий Юрьевич
Решение ПРИНЯТО.
Вопрос № 7 повестки дня Собрания:
Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
“ЗА” 186 493 (99,9893%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 20 (0,0107%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
По результатам голосования принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879).
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9893% голосов.
Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 июня 2024г. № 36-2024
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994 года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.06.2024г. М.П.