Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «28» января 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «28» января 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.Согласие на совершение сделки, в совершение которой имеется заинтересованность.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Согласие на совершение сделки, в совершение которой имеется заинтересованность.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Согласие на совершение сделки, в совершение которой имеется заинтересованность.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поставки 104/2025/13 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «81 бронетанковый ремонтный завод» (АО «81 БТРЗ», Покупатель», ИНН 2302060955, адрес: г. Армавир, Краснодарский край, пер. Пугачева, д. 7).
Предмет Договора:
Поставщик обязуется в оговорённые сроки передать в собственность, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить Продукцию согласно выставляемым счетам по спецификации, которая является неотъемлемой частью Договора, согласованны между сторонами в части количества, качества и цены передаваемой Продукции в течение срока действия Договора.
Порядок поставки Продукции: Поставка Продукции осуществляется в сроки, указанные в спецификациях, при условии выполнения Покупателем пункта 2.3. Договора (Спецификация №1: поставка 180 шт. во 2 кв. 2025г.; Спецификация №2: поставка 140 шт. в 1 кв. 2026г.).
Оплата - за шесть месяцев до предполагаемой поставки.
В спецификации указывается ТУ, наименование, количество и цена. Задержка Покупателем сроков выполнения пункта 2.3. даёт Поставщику право на изменение сроков поставки Продукции на весь период задержки.
Стоимость Договора:
Общая сумма Договора ориентировочно составляет 154 986 840,00 (сто пятьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 25 831 140,00 (двадцать пять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек.
Порядок расчётов: Расчёты за Продукцию производятся не позднее шести месяцев до начала периода поставки указанного в Спецификации № 1, Спецификации № 2.
Допускается досрочная поставка Продукции.
- 2025 год: 50% стоимости товара, подлежащего поставке, Покупатель оплачивает в качестве предоплаты по настоящему Контракту (договору), в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика, в течение 7 дней с момента выставления счета.
- окончательный расчёт (за вычетом произведённого аванса) за поставленную продукцию осуществляется по фиксированной цене в течение 10 дней с даты поставки продукции.
- 2026 год: 50% стоимости товара, подлежащего поставке, Покупатель оплачивает в качестве предоплаты по настоящему Контракту (договору), в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика, в течение 7 дней с момента выставления счета.
- окончательный расчёт (за вычетом произведённого аванса) за поставленную продукцию осуществляется по фиксированной цене в течение 10 дней с даты поставки продукции.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2026г.
Лица, имеющие заинтересованность:Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поставки 104/2025/13 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «81 бронетанковый ремонтный завод» (АО «81 БТРЗ», Покупатель», ИНН 2302060955, адрес: г. Армавир, Краснодарский край, пер. Пугачева, д. 7).
Предмет Договора:
Поставщик обязуется в оговорённые сроки передать в собственность, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить Продукцию согласно выставляемым счетам по спецификации, которая является неотъемлемой частью Договора, согласованны между сторонами в части количества, качества и цены передаваемой Продукции в течение срока действия Договора.
Порядок поставки Продукции: Поставка Продукции осуществляется в сроки, указанные в спецификациях, при условии выполнения Покупателем пункта 2.3. Договора (Спецификация №1: поставка 180 шт. во 2 кв. 2025г.; Спецификация №2: поставка 140 шт. в 1 кв. 2026г.).
Оплата - за шесть месяцев до предполагаемой поставки.
В спецификации указывается ТУ, наименование, количество и цена. Задержка Покупателем сроков выполнения пункта 2.3. даёт Поставщику право на изменение сроков поставки Продукции на весь период задержки.
Стоимость Договора:
Общая сумма Договора ориентировочно составляет 154 986 840,00 (сто пятьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 25 831 140,00 (двадцать пять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек.
Порядок расчётов: Расчёты за Продукцию производятся не позднее шести месяцев до начала периода поставки указанного в Спецификации № 1, Спецификации № 2.
Допускается досрочная поставка Продукции.
- 2025 год: 50% стоимости товара, подлежащего поставке, Покупатель оплачивает в качестве предоплаты по настоящему Контракту (договору), в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика, в течение 7 дней с момента выставления счета.
- окончательный расчёт (за вычетом произведённого аванса) за поставленную продукцию осуществляется по фиксированной цене в течение 10 дней с даты поставки продукции.
- 2026 год: 50% стоимости товара, подлежащего поставке, Покупатель оплачивает в качестве предоплаты по настоящему Контракту (договору), в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика, в течение 7 дней с момента выставления счета.
- окончательный расчёт (за вычетом произведённого аванса) за поставленную продукцию осуществляется по фиксированной цене в течение 10 дней с даты поставки продукции.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2026г.
Лица, имеющие заинтересованность: Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«28» января 2025 года № 1-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.01.2025г. М.П.