О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Момент наступления события – дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 21 мая 2025г. № 14-СД
2.2. Форма проведения общего собрания: годовое общее собрание акционеров совместное присутствие совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: «19» июня 2025 года; Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, конференц-зал АО «ЗОМЗ», 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «16» июня 2025 года по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212 АО «ЗОМЗ»
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут (время московское)
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2025 года
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 26 мая 2025 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Избрание Генерального директора Общества.
2.9. Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчёт Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2024 год;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- проект устава Общества в новой редакции №6;
- проект положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год; по размеру дивидендов по акциям Общества за 2024 год и порядку их выплаты;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2024 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2024 г. (последнюю отчётную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества);
- сведения об общем количестве акционеров Общества, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
2.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) - лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2025 г. по 18 июня 2025 г. включительно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени), по следующему адресу: РФ, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 212В, АО «ЗОМЗ», помещение проходной;
- лица, участвующие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомится во время проведения заседания по месту его проведения.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.05.2025г. М.П.