Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141371, Московская обл, г.о. Сергиево-Посадский, г Хотьково, ул Заводская, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005330646
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042003203
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06196-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
Совет директоров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения» (сокращенное наименование АО «ЦНИИСМ», ИНН 5042003203, ОГРН 1025005330646) (далее – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИСМ» по итогам 2023 года (далее – Собрание).
Место нахождения Общества: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково.
Адрес Общества: 141371, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 34.
Вид Собрания: годовое.
Форма проведения Собрания: заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01.04.2024г.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 26 апреля 2024года
Почтовый адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 141371, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 34.
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации №1-02-06196-А от 22.10.2008г.).
Повестка дня Собрания
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества
Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО «ЦНИИСМ» до 26 апреля 2024 года. Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 25 апреля 2024 года.
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества в помещении юридического отдела Общества по адресу: 141371, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 34, по рабочим дням с 8-00ч. до 17-00ч., обед с 12-00ч. до 13-00ч.
Телефон юридического отдела Общества для справок: 8-496-543-14-01.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Разин
3.2. Дата 22.03.2024г.