Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроизолит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005324123
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042000530
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5042000530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025
2. Содержание сообщения
Вид заседания: годовое
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 10.30
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 11.15
Время открытия собрания 11.00
Время начала подсчета голосов 11.20
Время закрытия собрания 11.30
Дата составления протокола общего собрания 28 апреля 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием: Заседание
Дата проведения заседания: 28 апреля 2025 года
Место проведения общего собрания: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, здание заводоуправление, 2- ой этаж.
Номер протокола: № 57
Кворум собрания: имеется.
Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета АО «Электроизолит» за 2024 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электроизолит» за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2024 года, в том числе выплате дивидендов;
4. Об утверждении аудитора АО «Электроизолит»;
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Электроизолит»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроизолит»;
7. О создании Резервного фонда АО «Электроизолит».
Кворум по вопросам №№ 1-4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 360 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 360 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 342 611
Кворум (%) 95.1697
При голосовании по вопросам №№ 1-4 повестки дня голоса распределились следующим образом.
Число голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными Не голосовали
342 611 0 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000
Решение общего собрания по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Электроизолит» за 2024 год.
Решение общего собрания по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электроизолит» за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках.
Решение общего собрания по 3 вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2024 года. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «Электроизолит» в денежной форме в размере 260 (двести шестьдесят) руб. 00 коп. 00 копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 мая 2025 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 30 мая 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июня 2025 года.
Решение общего собрания по 4 вопросу повестки дня:
Утвердить внешним аудитором АО «Электроизолит» - ООО «Логос-Аудит». Место нахождения аудитора: 141310, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д.6, офис В 204, этаж 2.
Кворум по вопросам 5 повестки дня:
При голосовании по вопросу 5 повестки дня голоса распределились следующим образом.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Контанистова Анна Евгеньевна 342 611
2 Биржин Александр Павлович 342 611
3 Крушевский Георгий Александрович 342 611
4 Калюта Алексей Владимирович 342 611
5 Монтоббио Илья Сергеевич 342 611
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0
«По иным основаниям» 0
ИТОГО: 1 713 055
Решение общего собрания по 5 вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров АО «Электроизолит» следующих кандидатов:
1. Контанистова Анна Евгеньевна;
2. Биржин Александр Павлович;
3. Крушевский Георгий Александрович;
4. Калюта Алексей Владимирович;
5. Монтоббио Илья Сергеевич.
Кворум по вопросу 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 360 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 342 611
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 0
Кворум (%) 0
Результаты голосования по вопросу 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум по вопросу 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 360 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 360 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 342 611
Кворум (%) 95.1697
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня голоса распределились следующим образом.
Число голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными Не голосовали
0 342 611 0 0 0
% 0.0000 100.0000 0.00000 0.00000 0.00000
Решение общего собрания по 7 вопросу повестки дня:
Резервный фонд АО "Электроизолит" не создавать.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 апреля 2025 года, Протокол годового общего собрания акционеров № 57.
Вид, категория, тип ценных бумаг АО «Электроизолит»: обыкновенные именные бездокументарные акции;
Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, дата: Рег.№1-02-00905-Н от 17.06.2004 (на основании Уведомления об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг РО ФКЦБ России в ЦФО (Исх. №08-08/16403 от 18.06.2004)).
Серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг(ISIN)- RU000A0JT0T7.
Код CFI - ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Биржин Александр Павлович
3.2. Дата подписи: 28.04.2025 г. М.П.