Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская обл., г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 50 пом. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165040057467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040145636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38981
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: На заседании Совета директоров присутствовали 3 (три) члена Совета директоров Общества из 3 (трех). Кворум имелся, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Избрание секретаря заседания»:
«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Утверждение аудиторской компании»:
«ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Утверждение размера вознаграждения аудиторской компании»:
«ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня «Избрание секретаря заседания»:
Избрать секретарем заседания Бухонина Ивана Николаевича.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня «Утверждение аудиторской компании»:
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «РБ» (ОГРН 1117746637656, ИНН 7715879382, ОРНЗ 11706029280).
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня «Утверждение размера вознаграждения аудиторской компании»:
Утвердить размер вознаграждения аудиторской компании в размере не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «РБ» (ОГРН 1117746637656, ИНН 7715879382, ОРНЗ 11706029280) договор на оказание услуг по проведению аудита.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.12.2024, Протокол № 01-СД/АУ.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Шишкин
3.2. Дата 11.12.2024г.