Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, и вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим указанное решение, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: Совет директоров АО «РПЗ», в форме заочного голосования (в настоящем пункте и далее указана информация об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг АО «РПЗ»).
2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: 13 сентября 2023 года.
2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: 13 сентября 2023 года, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д.39, корп. 20, эт./пом. 2/124 (место подведения итогов голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: протокол от 13.09.2023 № 213.
2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. В голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: “ЗА” – 7. “Против”- нет. “Воздержался”- нет.
2.6. Идентификационные признаки размещаемых акций: акции обыкновенные, номинальная стоимость одной акции – 10 руб.
2.7. Сведения о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
В соответствии со статьей 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.
2.8. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, регистрацию проспекта указанных ценных бумаг: регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РПКБ"
С.В. Анохин
3.2. Дата 13.09.2023г.