Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30.12.2022г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.12.2022г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении организационной структуры Общества.

2. Об утверждении перечня должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества.

3. Об утверждении условий договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации.

4. О согласовании по представлению управляющей организации Общества кандидатуры на должность управляющего директора Общества.

5. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

А.П. Дроздов

3.2. Дата 09.01.2023г.