Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04.07.2024г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.07.2024г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества.
3. О принятии решения об изменении сделки, имеющей стоимость, превышающую на дату ее совершения 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества и принятии решения о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества, назначенной для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РПЗ» за 2024 год.
3. Подпись
3.1. Начальник БКП УПиИВ АО "РПЗ" (Доверенность № 47/34 от 13.03.2024)
Шурхно Олеся Евгеньевна
3.2. Дата 04.07.2024г.