Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 05 февраля 2025 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д.39, корп. 20, эт./пом. 2/124.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 647 849 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647 849(100%)голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 633 249(97,7464%)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 647 849 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647 849(100%)голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 633 249(97,7464%)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О прекращении полномочий управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «РПЗ».
2. Об избрании генерального директора АО «РПЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1:
"ЗА"- 633 220 голосов (99,9954%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 22 голоса (0,0035%);
"Недействительных" – 7 голосов.
По вопросу повестки дня № 2:
"ЗА"- 633 210 голосов (99,9938%);
"Против"- 10 голосов (0,0016%);
"Воздержался"- 22 голоса (0,0035%);
"Недействительных" – 7 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным
вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: Прекратить полномочия управляющей организации – акционерного общества «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «РПЗ».
По вопросу повестки дня № 2: Избрать генеральным директором АО «РПЗ» Соломина Романа Сергеевича с 06 февраля 2025 года.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-02-01406-А, дата регистрации: 06.08.2013г.; 1-02-01406-А-005D, дата регистрации: 05.10.2023г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 64 от 06.02.2025.
3. Подпись
3.1. Начальник БКП УПиИВ АО "РПЗ" (Доверенность № 47/34 от 13.03.2024)
Шурхно Олеся Евгеньевна
3.2. Дата 07.02.2025г.