Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 30 июня 2023 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д.39, корп. 20, эт./пом. 2/124.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 196479 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160294,25 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 146196,03 (91,2048%)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 196479 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160294,25 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 146196,03 (91,2048%)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 196479 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160294,25 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 146196,03 (91,2048%)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу: 196479 голосов (1375353 кумулятивных голосов);
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018: 160294,25 голосов (1122059,75 кумулятивных голосов);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 146196,03 (91,2048%) голосов (1023372,21 кумулятивных голосов).
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 196479 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160294,25 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 146196,03 (91,2048%)голосов.
По вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 196479 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160294,25 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 146196,03 (91,2048%)голосов.
По вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 12935 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 12935 (100%)голосов;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 303(2,3425%)голосов.
По вопросу повестки дня № 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 196479 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160294,25 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 146196,03 (91,2048%)голосов.
По вопросу повестки дня № 9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 196479 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160294,25 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 146196,03 (91,2048%)голосов.
По вопросу повестки дня № 10:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 196479 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160294,25 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 146196,03 (91,2048%)голосов.
По вопросу повестки дня № 11:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 196479 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 160294,25 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 146196,03 (91,2048%)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О принятии решения о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об увеличении уставного капитала Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1:
"ЗА"- 146196,03 голоса (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов
По вопросу повестки дня № 2:
"ЗА"- 146196,03 голоса (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов
По вопросу повестки дня № 3:
"ЗА"- 146196,03 голоса (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов
По вопросу повестки дня № 4:
"ЗА"- 1023372,21 голосов (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Информация ограничена в раскрытии.
По вопросу повестки дня № 5:
Информация ограничена в раскрытии.
По вопросу повестки дня № 6:
"ЗА"- 146196,03 голоса (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов
По вопросу повестки дня № 7:
"ЗА"- 303 голоса (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов
По вопросу повестки дня № 8:
"ЗА"- 146196,03 голоса (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов
По вопросу повестки дня № 9:
"ЗА"- 146196,03 голоса (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов
По вопросу повестки дня № 10:
"ЗА"- 146196,03 голоса (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов
По вопросу повестки дня № 11:
"ЗА"- 146196,03 голоса (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным
вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня № 3:
1. Распределить чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 104 160 684,98 рублей следующим образом:
- на выплату дивидендов 62 653 223,52 рублей.
Прибыль в размере 41 507 461,46 рублей не распределять, оставив нераспределенной.
2. Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 318,88 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, на общую сумму 62 653 223,52 рублей.
Установить 14 июля 2023 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2022 год.
Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
По вопросу повестки дня № 4: Информация ограничена в раскрытии.
По вопросу повестки дня № 5: Информация ограничена в раскрытии.
По вопросу повестки дня № 6: Информация ограничена в раскрытии.
По вопросу повестки дня № 7: Информация ограничена в раскрытии.
По вопросу повестки дня № 8: Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 7).
По вопросу повестки дня № 9: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 10: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 11: Принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая со следующими условиями размещения:
Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Информация ограничена в раскрытии.
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций будет определена советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Порядок и форма оплаты дополнительных акций Общества - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; неденежными средствами, в том числе ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к АО «РПЗ»;
Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг АО «РПЗ», утверждаемым Советом директоров.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества внести изменения в устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах», - по результатам размещения дополнительных акций Общества.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-02-01406-А, дата регистрации: 06.08.2013г.; 1-02-01406-А-004D, дата регистрации: 09.12.2022г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 59 от 03.07.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РПКБ"
С.В. Анохин
3.2. Дата 04.07.2023г.