Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 27 июня 2024 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д.39, корп. 20, эт./пом. 2/124.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 634914 (98,0034%)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 634914 (98,0034%)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 634914 (98,0034%)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу: 647849 голосов (4534943 кумулятивных голосов);
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018: 647849 голосов (100%) (4534943 кумулятивных голосов);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 634914 (98,0034%) голосов (4444398 кумулятивных голосов).
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 634914 (98,0034%)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 647849 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 647849 (100%) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 634914 (98,0034%)голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1:
"ЗА"- 634914 голосов (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов
По вопросу повестки дня № 2:
"ЗА"- 634914 голосов (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов
По вопросу повестки дня № 3:
"ЗА"- 634914 голосов (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов
По вопросу повестки дня № 4:
"ЗА"- 4444398 голосов (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Информация ограничена в раскрытии.
По вопросу повестки дня № 5:
Информация ограничена в раскрытии.
По вопросу повестки дня № 6:
"ЗА"- 634914 голосов (100,0000%);
"Против"- 0 голосов (0,0000%);
"Воздержался"- 0 голосов (0,0000%);
"Недействительных" – 0 голосов
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным
вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня № 3: Прибыль Общества за 2023 год в размере 323 229 428,16 руб. не распределять, оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 4: Информация ограничена в раскрытии.
По вопросу повестки дня № 5: Информация ограничена в раскрытии.
По вопросу повестки дня № 6: Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-02-01406-А, дата регистрации: 06.08.2013г.; 1-02-01406-А-005D, дата регистрации: 05.10.2023г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 63 от 28.06.2024.
3. Подпись
3.1. Начальник БКП УПиИВ АО "РПЗ" (Доверенность № 47/34 от 13.03.2024)
Шурхно Олеся Евгеньевна
3.2. Дата 28.06.2024г.