Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"<BR>24.05.2024 11:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: </P>
<P>Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 5 человек из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</P>
<P>По вопросу № 5 повестки дня: </P>
<P>«за»-5чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>По вопросу № 5 повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 323 229 428,16 руб. не распределять, оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 236 от 23.05.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-02-01406-А, дата регистрации: 06.08.2013г., 1-02-01406-005D, дата регистрации: 05.10.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник БКП УПиИВ АО "РПЗ" (Доверенность № 47/34 от 13.03.2024)</P>
<P>Шурхно Олеся Евгеньевна</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.05.2024г.</P>