Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 7 человек из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 4.1 повестки дня:
Количество членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки: 7 человек.
Количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании и имеющих право голоса при голосовании по данному вопросу: 7 человек.
«за»-7чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 4.2 повестки дня:
Количество членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки: 7 человек.
Количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании и имеющих право голоса при голосовании по данному вопросу: 7 человек.
«за»-7чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 4.3 повестки дня:
Количество членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки: 7 человек.
Количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании и имеющих право голоса при голосовании по данному вопросу: 7 человек.
«за»-7чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 4.1 повестки дня:
Определить цену (денежную оценку) имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Кредитному договору № 224кл/22 от 14.03.2023 на условиях, указанных в п. 1 приложения № 2 к протоколу.
По вопросу № 4.2 повестки дня:
Определить цену (денежную оценку) имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 054кл/19 от 22.02.2019 на условиях, указанных в п. 2 приложения № 2 к протоколу.
По вопросу № 4.3 повестки дня:
Определить цену (денежную оценку) имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору № 054кл/19 от 22.02.2019 на условиях, указанных в п. 3 приложения № 2 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 241 от 04.07.2024.
3. Подпись
3.1. Начальник БКП УПиИВ АО "РПЗ" (Доверенность № 47/34 от 13.03.2024)
Шурхно Олеся Евгеньевна
3.2. Дата 04.07.2024г.