Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03.04.2023г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.04.2023г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О согласовании по представлению управляющей организации Общества кандидатуры на должность директора по IT технологиям и цифровой трансформации Общества.
2. Об утверждении положения о системе управления рисками и внутреннего контроля АО «РПЗ».
3. О рассмотрении отчета об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «РПЗ» за 2021 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РПКБ"
С.В. Анохин
3.2. Дата 03.04.2023г.