Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20.12.2024г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.12.2024г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О принятии решения о заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
2. О принятии решения об изменении сделки, которая имеет стоимость, превышающую 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
3. Об утверждении Стандарта реализации корпоративной социальной политики Общества.
4. Об утверждении Стандарта обеспечения деятельности генерального директора Общества.
3. Подпись
3.1. Начальник БКП УПиИВ АО "РПЗ" (Доверенность № 47/34 от 13.03.2024)
Шурхно Олеся Евгеньевна
3.2. Дата 23.12.2024г.