Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 7 человек из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 6 повестки дня: «за»-7чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 8 повестки дня: «за»-7чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 6 повестки дня:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 318,88 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, на общую сумму 62 653 223,52 рублей.
2. Установить 14 июля 2023 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2022 год.
3. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
По вопросу № 8 повестки дня:
Определить цену (денежную оценку) имущества и принять решение о последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), – Кредитного договора № 220кл/18 от 09.10.2018 с учетом Дополнительных соглашений №№ 1 - 8, Дополнительного соглашения от 31.03.2022, Кредитного договора № 054кл/19 от 22.02.2019 с учетом Дополнительных соглашений №№ 1 – 4, Дополнительных соглашений от 30.09.2021 и от 31.03.2022, Кредитного соглашения № 041кс/20 от 26.05.2020 с учетом Дополнительных соглашений №№ 1 – 6, Дополнительных соглашений от 30.09.2021 и от 31.03.2022 на условиях, указанных в приложении № 2 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 206 от 06.06.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РПКБ"
С.В. Анохин
3.2. Дата 06.06.2023г.