Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"<BR>24.05.2024 11:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.  Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2024г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.  Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	О созыве годового общего собрания акционеров АО «РПЗ».</P>
<P>2.	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «РПЗ».</P>
<P>3.	О предварительном утверждении годового отчета АО «РПЗ» за 2023 год.</P>
<P>4.	О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РПЗ» за 2023 год.</P>
<P>5.	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2023 года.</P>
<P>6.	Об аудиторской организации Общества на 2024 год.</P>
<P>7.	О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «РПЗ».</P>
<P>8.	О принятии решения об изменении сделки, имеющей стоимость, превышающую на дату ее совершения 200 000 000 (двести миллионов) рублей.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-02-01406-А, дата регистрации: 06.08.2013г., 1-02-01406-005D, дата регистрации: 05.10.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник БКП УПиИВ АО "РПЗ" (Доверенность № 47/34 от 13.03.2024)</P>
<P>Шурхно Олеся Евгеньевна</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.05.2024г.</P>