Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141260, Московская обл., г. Пушкино, рабочий пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004907245
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5038011787
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15361-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31562; http://позит.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях.
2.1. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ПОЗИТ» Копылову Н.Н.
2.2.2. Утвердить должностную инструкцию генерального директора АО "ПОЗИТ" Сорокиной Т.Н.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2024 года, № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Н. Сорокина
3.2. Дата 22.04.2024г.