Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141260, Московская обл., г. Пушкино, рабочий пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004907245
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5038011787
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15361-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31562; http://позит.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.04.2024 года по адресу: 141260, Московская область, г. Пушкино, р.п. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8 в 11 час. 00 мин
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 финансового года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров, ревизионной комиссии.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: ««Утвердить распределение прибыли по результатам 2023 финансового года:
1. Отчислить в фонд накопления 190000 рублей.
2. Отчислить в фонд потребления 207288,11 рублей.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчета 3 рубля 18 копеек на одну акцию.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям и вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.
5. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение — 07 мая 2024 года.
6. Выплату произвести в срок до 14 июня 2024 года в денежной форме путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на банковские счета»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 33664 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: ««Избрать в Совет директоров АО «ПОЗИТ» следующих лиц:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Копылова Нина Николаевна 39230
2. Сорокина Татьяна Николаевна 35385
3. Копылов Олег Григорьевич 31435
4. Надоров Валерий Петрович 31135
5. Денисов Илья Владимирович 31135
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования избраны:
1. Копылова Нина Николаевна
2. Сорокина Татьяна Николаевна
3. Копылов Олег Григорьевич
4. Надоров Валерий Петрович
5. Денисов Илья Владимирович
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:» голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИ ТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Бахместерова
Надежда Николаевна 9555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0
2 Лобкова
Татьяна Дмитриевна 9555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0
3 Серов
Дмитрий Владимирович 9555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0
4 Степанова
Надежда Михайловна 9555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0
Не голосовали: 0
На основании итогов голосования избраны:
1. Бахместерова Надежда Николаевна
2. Лобкова Татьяна Дмитриевна
3. Серов Дмитрий Владимирович
4. Степанова Надежда Михайловна
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская Компания "ПРЕЗИДЕНТ-аудит»
голоса распределились следующим образом:
№ п/п Кандидат ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. ООО "Аудиторская Компания
«ПРЕЗИДЕНТ -аудит" 33664 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Не голосовали: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-15361-А от 07.02.2013 г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19.04.2024 №1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Н. Сорокина
3.2. Дата 22.04.2024г.