Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141260, Московская обл., г. Пушкино, рабочий пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004907245
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5038011787
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15361-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31562; http://позит.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосующими на данном собрании акциями по всем вопросам повестки дня являются акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.3. Дата проведения: 19 апреля 2024 года.
Место проведения: 141260, РФ, Московская область, г. Пушкино, р.п. Правдинский, ул. Фабричная, дом 8. (конференц-зал заводоуправления АО «ПОЗИТ»)
Время проведения: 11 час. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин. 19 апреля 2024 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 марта 2024 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждения распределения прибыли по результатам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участии в годовом общем собрании акционеров в объеме, определенном ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» - с 28 марта 2024 года по адресу: 141260, Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8. Телефон (495) 524-06-00.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-15361-А от 07.02.2013 г.
Решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «ПОЗИТ» принято на заседания Совета директоров АО «ПОЗИТ» 15 марта 2024 года, протокол № 9 от 15.03.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Н. Сорокина
3.2. Дата 15.03.2024г.