Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141260, Московская обл., г. Пушкино, рабочий пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004907245
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5038011787
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15361-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31562; http://позит.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях.
2.1. На заседании присутствуют четыре члена Совета директоров из пяти. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. 1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ПОЗИТ" в 2024 году следующие вопросы:
1. Утверждения распределения прибыли по результатам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
2. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО ПОЗИТ" в 2024 году следующие кандидатуры:
Денисова Илью Владимировича
Копылова Олега Григорьевича
Копылову Нину Николаевну
Надорова Валерия Петровича
Сорокину Татьяну Николаевну
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО ПОЗИТ" в 2024 году следующие кандидатуры:
Бахместерову Надежду Николаевну
Лобкову Татьяну Дмитриевну
Серова Дмитрия Владимировича
Степанову Надежду Михайловну
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора АО ПОЗИТ" в 2024 году следующие кандидатуры:
ООО "Аудиторскую компанию "Президент-аудит"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2024 года, № 8.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-15361-А от 07.02.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Н. Сорокина
3.2. Дата 02.02.2024г.