Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141260, Московская обл., г. Пушкино, рабочий пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004907245
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5038011787
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15361-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31562; http://позит.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2023
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях.
2.1. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПОЗИТ» за 2022 год.
2.2.2. Предварительно утвердить предложенное распределение чистой прибыли АО «ПОЗИТ» за 2022 год.
1.Отчислить в фонд накопления 170000 рублей.
2. Отчислить в фонд потребления 149987,15 рублей.
3. Выплатить дивиденды:
- по привилегированным акциям в размере 10% от чистой прибыли, что составит 2,56 руб. на одну акцию;
- дивиденды по обыкновенным акциям и вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивать.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 05 мая 2023 года.
Выплату дивидендов в денежной форме производить путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на банковские счет.
Выплату дивидендов произвести в срок до 14 июня 2023 года.
Рекомендовать данное распределение чистой прибыли АО «ПОЗИТ» за 2022 год для утверждения на общем годовом собрании акционеров.
2.2.3. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком:
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения: 19 апреля 2023 года.
Место проведения: 141260, РФ, Московская область, г. Пушкино, р.п. Правдинский, ул. Фабричная, дом 8 (конференц-зал заводоуправления АО «ПОЗИТ»)
Время проведения: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин. 19 апреля 2023 года
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждениe распределения прибыли по результатам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 28 марта 2023 года.
Установить, что голосующими на данном собрании акциями по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные именные бездокументарные акции.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания разместить сообщение в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «ПОЗИТ» www.позит.рф, разместить объявления в пос. Правдинский Пушкинского района и на предприятии.
Подготовить информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участии в общем собрании акционеров в объеме, определенном ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» к 28 марта 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 марта 2023 года, № 4.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-15361-А от 07.02.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Н. Сорокина
3.2. Дата 15.03.2023г.