Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока"<BR>09.10.2023 17:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Правдинский опытный завод источников тока"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141260, Московская обл., г. Пушкино, рабочий пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004907245</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5038011787</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15361-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31562; http://позит.рф</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения </P>
<P>Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях. </P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров:</P>
<P>09.10.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:</P>
<P>протокол № 7 от 09.10.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Кворум заседания Совета директоров: </P>
<P>80 % (присутствовали 4 из 5 избранных членов Совета директоров);</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1. О продлении полномочий Генерального директора АО «ПОЗИТ». </P>
<P>
</P>
<P>2.5. Результаты голосования Совета директоров:</P>
<P>по первому вопросу Повестки дня принято решение:</P>
<P>Продлить Сорокиной Татьяне Николаевне (паспорт              ) срок полномочий в должности Генерального директора АО «ПОЗИТ» на три года, по 09.10.2026 г.».</P>
<P>(голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет).</P>
<P>
</P>
<P>2.6. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 октября 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 октября 2023 года, № 7.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Т.Н. Сорокина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 09.10.2023г.</P>