Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ФОРСИОН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142111, Московская обл., г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 59

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004702282

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036008002

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06377-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27023

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации:

1-01-06377-А, дата государственной регистрации: 02.02.2004г.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2023 г.;

время начала проведения общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.;

место проведения общего собрания акционеров: Московская обл., г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д.59, комната 215.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 июня 2023 г. в 12 час. 00 мин.;

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2023 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение Годового отчёта общества и Годовой бухгалтерской отчётности.

3.Выплата дивидендов.

4.Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание счётной комиссии Общества.

7.Избрание ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение Устава редакция № 4.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией можно ознакомиться ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 24 мая 2023 г. по адресу: Московская обл., г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д.59, комната 215.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Пенкин

3.2. Дата 12.05.2023г.