Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павловопосадская платочная мануфактура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004643070
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5035012944
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01805-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Павловопосадская платочная мануфактура" за 2023 год.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям.
5. О повестке дня общего собрания акционеров.
6. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания.
7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и о порядке ее предоставления.
8. О бюллетене для голосования.
9. Об утверждении формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ГРН 1-01-01805-A от 19.05.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Карташов
3.2. Дата 25.04.2024г.