Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
25.12.2015 10:46


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;

www.rossium.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.

11 часов 00 минут (мск) 24 декабря 2015 года, 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, лит.. 1 Л.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Присутствующие на собрании участники Общества обладали 100 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Избрание председателя Собрания.

2. Избрание секретаря Собрания.

3. Определение способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

4. Одобрение заключения Обществом взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 100 000 000 российских рублей, а также одобрение совершения Обществом сделок, в том числе взаимосвязанных, связанных с приобретением, отчуждением и/или обременением (возможностью отчуждения и/или обременения) ценных бумаг, долей, частей долей в уставных капиталах/акций хозяйственных обществ вне зависимости от суммы сделки, в том числе заключение дополнительных соглашений и/или иных соглашений, направленных на возникновение, изменение и/или прекращение обязательств по таким сделкам (пункт 12.8.1 Устава Общества).

5. Принятие решения о нераскрытии условий сделок, указанных в п.4 Повестки дня, до их совершения в соответствии с пунктом 14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

1. Вопрос повестки дня: «Избрание председателя Собрания».

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - отсутствует.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствует.

Принятое решение:

Избрать Авдеева Романа Ивановича председателем настоящего Собрания.

2. Вопрос повестки дня: «Избрание секретаря Собрания».

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - отсутствует.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствует.

Принятое решение:

Избрать Авдееву Галину Борисовну Секретарем настоящего Собрания.

3. Вопрос повестки дня: «Определение способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии».

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - отсутствует.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствует.

Принятое решение:

Определить, что принятие Общим собранием участников Общества решений по вопросам повестки дня и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путём подписания соответствующего протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества (в соответствии с п.п. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путём нотариального удостоверения не требуется.

4. Вопрос повестки дня: «Одобрение заключения Обществом взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 100 000 000 российских рублей, а также одобрение совершения Обществом сделок, в том числе взаимосвязанных, связанных с приобретением, отчуждением и/или обременением (возможностью отчуждения и/или обременения) ценных бумаг, долей, частей долей в уставных капиталах/акций хозяйственных обществ вне зависимости от суммы сделки, в том числе заключение дополнительных соглашений и/или иных соглашений, направленных на возникновение, изменение и/или прекращение обязательств по таким сделкам (пункт 12.8.1 Устава Общества)».

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - отсутствует.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствует.

Принятое решение:

Одобрить заключение Обществом Договоров по сделке как взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 100 000 000 российских рублей, а также сделок, в том числе взаимосвязанных, связанных с приобретением, отчуждением и/или обременением (возможностью отчуждения и/или обременения) ценных бумаг, долей, частей долей в уставных капиталах/акций хозяйственных обществ вне зависимости от суммы сделки, в том числе заключение дополнительных соглашений и/или иных соглашений, направленных на возникновение, изменение и/или прекращение обязательств по таким сделкам (пункт 12.8.1 Устава Общества).

В соответствии с пунктом 14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделок не раскрываются.

5. Вопрос повестки дня: «Принятие решения о нераскрытии условий Договоров по сделке до их совершения в соответствии с пунктом 14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)».

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - отсутствует.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствует.

Принятое решение:

Не раскрывать условия Договоров по сделке до их совершения в соответствии с пунктом 14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента. 24 декабря 2015 года № 66/1.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» –

управляющей компании

ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 15 г. М.П.