Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
28.04.2017 18:46


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1л

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

09 часов 30 минут (мск) 28 апреля 2017 года, 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, лит. 1 Л.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Присутствующие на собрании участники Общества обладали 100 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. О распределении чистой прибыли по итогам работы Общества за 2016 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.

«ЗА» - 3 голоса от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.

2. Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.

3. Вопрос повестки дня: О распределении чистой прибыли по итогам работы Общества за 2016 год.

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Чистую прибыль по итогам работы Общества за 2016 год в размере 3 957 245 тыс. рублей между участниками Общества не распределять.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2017 года, № 78.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал»

Р.И. Авдеев

3.2. Дата 28.04.2017г.