Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
17.01.2018 20:04


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1л

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 30 минут (мск) 17 января 2018 года, место приема документов и подсчета голосов: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Приявшие участие в голосовании участники Общества обладали 100% (Ста процентами) голосов от общего числа голосов участников Общества. Кворум соблюден. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества.

2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Вопрос повестки дня: Об избрании Председателя Общего собрания участников Общества.

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.

2. Вопрос повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Авдеева Романа Ивановича Председателем Совета директоров Общества.

3. Вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 января 2018 года, № 82.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.

3. Подпись

3.1. Ведущий юрисконсульт (Доверенность)

Чернов Андрей Михайлович

3.2. Дата 17.01.2018г.