Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
04.04.2017 08:25


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1л

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium..ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.На заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум имеется.Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Об избрании секретаря Совета директоров»:Результаты голосования:«ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение ПРИНЯТО.Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе оплаты труда работников ООО «Концерн «РОССИУМ»»:Результаты голосования:«ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение ПРИНЯТО.Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о премировании работников ООО «Концерн «РОССИУМ»»:Результаты голосования:«ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение ПРИНЯТО.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.Вопрос 1 повестки дня: «Об избрании секретаря Совета директоров»Принятое решение:Избрать секретарем Совета директоров Общества Кирилкина Михаила Сергеевича.Вопрос 2 повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе оплаты труда работников ООО «Концерн «РОССИУМ»»Принятое решение:Утвердить внутренний документ Общества – Положение о системе оплаты труда работников ООО «Концерн «РОССИУМ» в редакции Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров.Вопрос 3 повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о премировании работников ООО «Концерн «РОССИУМ»»Принятое решение:Утвердить внутренний документ Общества – Положение о премировании работников ООО «Концерн «РОССИУМ» в редакции Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2017 года.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2017 года, № 6.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал»

Р.И. Авдеев

3.2. Дата 03.04.2017г.