Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
29.12.2016 19:31


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;

www.rossium.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

15 часов 30 минут (мск) 29 декабря 2016 года, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, 5 этаж, переговорная № 1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Присутствующие на собрании участники Общества обладали 100 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.

2. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

3. О формировании Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Общего собрания участников Общества.

«ЗА» - 2 голоса от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества Авдеева Романа Ивановича.

2. Вопрос повестки дня: О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Прекратить досрочно «29» декабря 2016 года полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе:

• Авдеев Роман Иванович;

• Крюков Андрей Александрович;

• Степаненко Алексей Анатольевич;

• Чубарь Владимир Александрович;

• Вастьянова Александра Александровна.

3. Вопрос повестки дня: О формировании Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Сформировать в Обществе Совет директоров в количестве 5 (пять) членов и избрать с «30» декабря 2016 года следующих лиц членами Совета директоров Общества:

• Авдеев Роман Иванович;

• Крюков Андрей Александрович;

• Степаненко Алексей Анатольевич;

• Чубарь Владимир Александрович;

• Кирилкин Михаил Сергеевич.

4. Вопрос повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

«ЗА» - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Степаненко Алексея Анатольевича Председателем Совета директоров Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 декабря 2016 года, № 77.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» – управляющей компании ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “29” декабря 2016 г. М.П.